- Carta de solicitud de financiamiento
- Estados de la compañía y la lista de accionistas, y sus aportes
- Copia del acta de la última asamblea debidamente certificada
- Datos personales de los miembros del Consejo de Administración y forma en que está integrado dicho consejo
- Relación de los principales funcionarios de la empresa
- Copia certificada de la resolución del organismo competente que autoriza el empréstito
- Estados financieros de los últimos tres (3) años
- Corte provisional (cuando el último estado tiene más de 6 meses*
- Referencias comerciales o bancarias
*Tanto los Estados Financieros como el corte provisional deben detallar: gastos financieros, gastos de depreciación, cuentas por pagar a bancos e indicar lo que es línea de crédito o crédito a término.